WILLTEC Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240626174021

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社ウイルテック
【英訳名】	WILLTEC Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　宮城　力
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区東三国四丁目３番１号
【電話番号】	（06）6399-9088
【事務連絡者氏名】	管理本部情報統括部総務課　辻野　大介
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区東三国四丁目３番１号
【電話番号】	（06）6399-9088
【事務連絡者氏名】	管理本部情報統括部部長　木村　真吾
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E35470 70870 株式会社ウイルテック WILLTEC Co.,Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35470-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626174021

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円　配当総額128,422,660円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

小倉秀司、宮城力、野地恭雄、隆弘、渡邊剛、石井秀暁及び水谷辰雄を取締役に選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

京﨑利彦、麻田祐司及び見宮大介を監査等委員である取締役に選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

白井一馬を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	51,712	119	－	（注）１	可決　99.77
第２号議案
小倉　秀司	51,648	183	－	（注）２	可決　99.64
宮城　力	51,638	193	－		可決　99.62
野地　恭雄	51,634	197	－		可決　99.61
隆弘	51,636	195	－		可決　99.62
渡邊　剛	51,568	263	－		可決　99.49
石井　秀暁	51,635	196	－		可決　99.62
水谷　辰雄	51,634	197	－		可決　99.61
第３号議案
京﨑　利彦	51,610	221	－	（注）２	可決　99.57
麻田　祐司	51,632	199	－	（注）２	可決　99.61
見宮　大介	51,633	198	－	（注）２	可決　99.61
第４号議案
白井　一馬	51,626	205	－	（注）２	可決　99.60

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上