MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	三菱製紙株式会社
【英訳名】	Mitsubishi Paper Mills Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　木 坂 隆 一
【本店の所在の場所】	東京都墨田区両国二丁目10番14号
【電話番号】	(03)5600-1488（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレート・ガバナンス本部　ガバナンス統括部長　多田和徳
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区両国二丁目10番14号
【電話番号】	(03)5600-1488（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレート・ガバナンス本部　ガバナンス統括部長　多田和徳
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00644 38640 三菱製紙株式会社 Mitsubishi Paper Mills Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00644-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月27日の第159回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役８名選任の件

取締役として木坂隆一、眞田茂春、高上裕二、中川邦弘、中内一裕、片岡義広、渡邉敦子、灘原壮一の８名を選任する。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として殿岡裕章の１名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

①総議決権数

議決権を有する株主数　　 12,507名

その有する議決権の数　　445,256個

②議決権を行使した株主数等

議決権を行使した株主数 4,070名（内 本総会当日出席の株主数 46名）

その有する議決権の数 310,192個（内 本総会当日出席の株主の議決権の数 178,903個）

決議事項	賛成数  (個)	反対数  (個)	棄権数  (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合  (注)２
第１号議案 取締役８名選任の件				(注)１
木坂　隆一	116,002	12,564	0	可決	(93.9%)
眞田　茂春	120,876	7,690	0	可決	(95.5%)
高上　裕二	124,523	4,043	0	可決	(96.7%)
中川　邦弘	124,647	3,919	0	可決	(96.7%)
中内　一裕	127,396	1,170	0	可決	(97.6%)
片岡　義広	123,483	5,083	0	可決	(96.3%)
渡邉　敦子	124,274	4,292	0	可決	(96.6%)
灘原　壮一	126,783	1,783	0	可決	(97.4%)
第２号議案 監査役１名選任の件				(注)１
殿岡　裕章	129,806	1,479	0	可決	(98.4%)

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２．賛成割合は、本株主総会前日までに行使された議決権の数（意思表示を無効としたものを含む）と当日出席の株主全員の議決権数の合計に対する割合です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。