臨時報告書_20240628164710

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社日神グループホールディングス
【英訳名】	NISSHIN GROUP HOLDINGS Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　神山　隆志
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿五丁目８番１号
【電話番号】	03-5360-2016（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務　黒岩　英樹
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿五丁目８番１号
【電話番号】	03-5360-2016（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務　黒岩　英樹
【縦覧に供する場所】	株式会社日神グループホールディングス　横浜営業所（横浜市中区弁天通２丁目26番地２）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03984 88810 株式会社日神グループホールディングス NISSHIN GROUP HOLDINGS Company, Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03984-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628164710

当社は、2024年６月26日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金23円　総額1,078,823,004円

ロ　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、神山隆志、黒岩英樹、坂入尚、島田克美、日置健、田口二朗、阿部泰彦、清水郁夫、齊藤広子の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、北條滋氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	372,388	5,657	－	（注）１	可決　98.50
第２号議案			－
神山　隆志	360,091	17,964	－	（注）２	可決　95.24
黒岩　英樹	365,489	12,566	－	可決　96.67
坂入　　尚	370,455	7,600	－	可決　97.98
島田　克美	375,273	2,782	－	可決　99.26
日置　健	375,246	2,809	－	可決　99.25
田口　二朗	375,127	2,928	－	可決　99.22
阿部　泰彦	370,764	7,291	－	可決　98.07
清水　郁夫	374,561	3,494	－	可決　99.07
齊藤　広子	376,187	1,868	－		可決　99.50
第３号議案北條　滋	376,103	1,981	－	（注）２	可決　99.47

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal