CHUBU SUISAN CO.,LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628162042

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	中部水産株式会社
【英訳名】	CHUBU SUISAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　脇 坂　　剛
【本店の所在の場所】	名古屋市熱田区川並町２番22号
【電話番号】	(052)683－3000
【事務連絡者氏名】	取締役　　　　臼 井 敬 人
【最寄りの連絡場所】	名古屋市熱田区川並町２番22号
【電話番号】	(052)683－3000
【事務連絡者氏名】	取締役　　　　臼 井 敬 人
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E02646 81450 中部水産株式会社 CHUBU SUISAN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02646-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628162042

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第81回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金45円　 総額　75,292,020円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月26日

第２号議案　取締役７名選任の件

脇坂　剛、岡　　誠、中村栄二、平田祐一、臼井敬人、岩﨑俊郎、杉本達哉を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

小倉浩司、田中　輝、成瀬　玲を監査役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	11,465	225	－	（注）１	可決　　90.7
第２号議案				（注）２
脇坂　剛	11,442	248	－		可決　　90.5
岡　　誠	11,424	266	－		可決　　90.4
中村栄二	11,439	251	－		可決　　90.5
平田祐一	11,440	250	－		可決　　90.5
臼井敬人	11,448	242	－		可決　　90.6
岩﨑俊郎	11,454	236	－		可決　　90.6
杉本達哉	11,451	239	－		可決　　90.6
第３号議案				（注）２
小倉浩司	11,288	402	－		可決　　89.3
田中　輝	11,454	236	－		可決　　90.6
成瀬　玲	11,446	244	－		可決　　90.6

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権（事前行使した株主及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使した株主及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。