TAKAMATSU MACHINERY CO., LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	高松機械工業株式会社
【英訳名】	TAKAMATSU MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　　　　髙　松　宗一郎
【本店の所在の場所】	石川県白山市旭丘１丁目８番地
【電話番号】	076(274)1410
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 　四十万　　　尚
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市旭丘１丁目８番地
【電話番号】	076(274)1410
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 　四十万　　　尚
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01510 61550 高松機械工業株式会社 TAKAMATSU MACHINERY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01510-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第63回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(１)株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(２)決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金５円

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(１)増加する剰余金の項目及びその額　別途積立金　　　50,000,000円

(２)減少する剰余金の項目及びその額　繰越利益剰余金　50,000,000円

第２号議案 取締役８名選任の件

髙松喜与志、髙松宗一郎、徳野穣、磯部稔、四十万尚、中西祐一、池元ことみ、髙田英美を取締役に選任するものであります。

(３)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席 議決権数 (個)	賛成率 (％)	可決要件	決議結果
第１号議案	88,297	620	0	88,949	99.27	(注)１	可決
第２号議案						(注)２
髙松　喜与志	87,481	1,543	0	89,056	98.23	可決
髙松　宗一郎	87,643	1,381	0	89,056	98.41	可決
徳野　穣	87,540	1,484	0	89,056	98.30	可決
磯部　稔	87,618	1,406	0	89,056	98.39	可決
四十万　尚	87,679	1,345	0	89,056	98.45	可決
中西　祐一	87,663	1,361	0	89,056	98.44	可決
池元　ことみ	88,030	994	0	89,056	98.85	可決
髙田　英美	87,542	1,482	0	89,056	98.30	可決

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の有する議決権(107,470個)の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．出席議決権数とは、株主総会前日までの事前行使による議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(４)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

(４)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までの事前行使及び当日出席株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は含まれておりません。

以上