臨時報告書_20240628162836

【表紙】

E02150 72220 日産車体株式会社 NISSAN SHATAI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02150-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628162836

2024年６月26日開催の当社第101回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

<会社提案（第１号議案から第４号議案まで）>

第１号議案　剰余金の処分の件

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金６円50銭

総額　　880,442,960円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役１名選任の件

取締役として、冨山隆氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、青地潔氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、岡田和弘氏を選任する。

<株主提案（第５号議案）>

第５号議案　少数株主保護委員会の設置に係る定款変更の件

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
＜会社提案＞
第１号議案剰余金の処分の件	1,298,979	398	10,576	（注）１	可決	99.0%
第２号議案取締役１名選任の件
冨山隆	847,445	462,504	0	（注）３	可決	64.6%
第３号議案監査役１名選任の件
青地潔	1,288,085	21,868	0	（注）３	可決	98.2%
第４号議案補欠監査役１名選任の件
岡田和弘	1,298,560	11,392	1	（注）３	可決	99.0%
＜株主提案＞
第５号議案少数株主保護委員会の設置に係る定款変更の件	464,386	845,552	100	（注）２	否決	35.4%

各議案の可決要件は次の通りとなります。

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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