臨時報告書_20240627185320

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	富士フイルムホールディングス株式会社
【英訳名】	FUJIFILM Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長・ＣＥＯ　　後藤　禎一
【本店の所在の場所】	東京都港区西麻布二丁目26番30号（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	03(6271)1111（大代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　森島　利幸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目７番３号
【電話番号】	03(6271)1111（大代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　森島　利幸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00988 49010 富士フイルムホールディングス株式会社 FUJIFILM Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00988-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240627185320

2024年６月27日開催の当社第128回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）本総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）本総会における決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株当たり80円（記念配当10円を含む）

配当総額　32,108,477,120円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、助野健児、後藤禎一、樋口昌之、濱直樹、吉澤ちさと、伊藤洋士、北村邦太郎、江田麻季子、永野毅、菅原郁郎、鈴木貴子の各氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、石垣績、射手矢好雄の各氏を選任する。

第４号議案　取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額８億円以内（うち社外取締役１億4,000万円以内）と改定する。

第５号議案　監査役の報酬等の額改定の件

監査役の報酬等の額を年額２億円以内と改定する。

第６号議案　取締役に対する業績非連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の社外取締役を含む取締役を対象に業績非連動型株式報酬制度を導入する。

第７号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する中期業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の社外取締役を除く取締役を対象にグローバル共通の考え方に基づく年次付与型の中期業績連動型株式報酬制度を導入する。

(3）上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、上記決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	3,295,049	38,556	4,492	（注）１	可決（98.60％）
第２号議案				（注）２
助野　健児	3,144,701	167,963	25,429		可決（94.10％）
後藤　禎一	3,207,284	102,829	27,978		可決（95.97％）
樋口　昌之	3,250,752	79,985	7,358		可決（97.27％）
濱　直樹	3,252,219	78,520	7,358		可決（97.32％）
吉澤　ちさと	3,252,440	78,299	7,358		可決（97.32％）
伊藤　洋士	3,252,284	78,455	7,358		可決（97.32％）
北村　邦太郎	3,217,849	113,199	7,046		可決（96.29％）
江田　麻季子	3,317,417	16,187	4,497		可決（99.27％）
永野　毅	3,316,821	16,783	4,497		可決（99.25％）
菅原　郁郎	3,316,086	17,518	4,497		可決（99.23％）
鈴木　貴子	3,328,994	4,609	4,497		可決（99.61％）
第３号議案				（注）２
石垣　績	3,044,610	288,680	4,809		可決（91.10％）
射手矢　好雄	3,327,916	5,704	4,497		可決（99.58％）
第４号議案	3,317,357	9,062	11,747	（注）１	可決（99.26％）
第５号議案	3,314,134	12,284	11,747	（注）１	可決（99.17％）
第６号議案	2,951,658	375,733	10,709	（注）１	可決（88.32％）
第７号議案	3,256,941	70,505	10,709	（注）１	可決（97.46％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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