KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	ＫＰＰグループホールディングス株式会社
【英訳名】	KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 兼 CEO 　　田辺　円
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町６番24号
【電話番号】	(03)3542－4166（代表）
【事務連絡者氏名】	グループ法務・コンプライアンス本部長　佐藤　直
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町６番24号
【電話番号】	(03)3542－4166（代表）
【事務連絡者氏名】	グループ法務・コンプライアンス本部長　佐藤　直
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02516 92740 ＫＰＰグループホールディングス株式会社 KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02516-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の第150期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

＜会社提案＞

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

１株につき金 11円　　総額 772,687,124円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。)７名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、田辺　円、坂田保之、栗原　正、

デイビッド・マーティン、エルベ・ポンサン、矢野達司、伊藤三奈の７名を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、廣川昭廣を選任するものであります。

＜株主提案＞

第４号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

10,500百万円から、第150期定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく配当総額及び2024年3月期中間配当総額805百万円並びに2023年11月15日～2024年3月31日に実施した自己株式の取得に要した総額2,072百万円を控除した後、当社の第150期定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数で除した金額を、普通株式1株当たりの配当金として配当する。

2024年3月期の「親会社株主に帰属する当期純利益」（以下「実績当期純利益」という。）が10,500百万円と異なる場合は、冒頭の10,500百万円を実績当期純利益に読み替える。

なお、配当総額は、当社の第150期定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。

ロ　効力発生日

当社の第150期定時株主総会の開催日の翌日

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

＜会社提案＞
決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	559,701	3,758	－	(注)１	可決	99.33%
第２号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)　７名選任の件
田辺　円	499,201	64,258	－	(注)２	可決	88.59%
坂田　保之	537,526	25,933	－	可決	95.39%
栗原　正	519,914	43,545	－	可決	92.27%
デイビッド・マーティン	560,084	3,375	－	可決	99.40%
エルベ・ポンサン	560,069	3,390	－	可決	99.39%
矢野　達司	559,566	3,893	－	可決	99.30%
伊藤　三奈	559,723	3,736	－	可決	99.33%
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
廣川　昭廣	560,570	2,888	－	(注)２	可決	99.48%
＜株主提案＞
決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第４号議案 剰余金の処分の件	25,435	538,024	－	(注)１	否決	4.51%

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。