GOLDWIN INC.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628152446

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和６年６月28日
【会社名】	株式会社ゴールドウイン
【英訳名】	Goldwin Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　渡辺　貴生
【本店の所在の場所】	富山県小矢部市清沢210番地
【電話番号】	（０７６６）６１－４８０２（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長　　白崎　道雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区北青山３丁目５番６号
【電話番号】	（０３）６７７７－９０７３（代表）
【事務連絡者氏名】	理事管理本部副本部長　　石井　邦彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社ゴールドウイン東京本社 （東京都港区北青山３丁目５番６号）

E00603 81110 株式会社ゴールドウイン Goldwin Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00603-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628152446

１【提出理由】

令和６年６月26日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和６年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①国内外における、当社商号である 株式会社ゴールドウイン（英文表記ＧＯＬＤＷＩＮ ＩＮＣ．）のコーポレートブランドとしての認知拡大と存在感の向上と、当社商標でありコアブランドであるゴールドウイン（英文表記　Ｇｏｌｄｗｉｎ）の国内外における認知拡大とプレゼンス拡大を目指しコーポレートアイデンティティー（CI）とブランドアイデンティティー（BI）を統合し、一貫性のあるコミュニケーションを行いイメージの統一とグローバル事業を加速させるため当社定款第１条（商号）にて定める当社名称の英文表記をＧｏｌｄｗｉｎ Ｉｎｃ．に変更する。

②経営環境の変化や事業の拡大を踏まえ、中長期的な視点に立ち経営戦略を策定・決定を行い、適切に執行が行われていることを監督し、経営と専門性を兼ね備えた優秀で多様な人材を集め、経営陣に迎え入れを図るにあたり、当社定款第18条（定員）にて定められた取締役の定員を10名以内から、12名以内に変更する。

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、西田明男、渡辺貴生、西田吉輝、本間永一郎、白崎道雄、森光、金田武朗、秋山

里絵、好本一郎、為末大、土谷明、井本直歩子の12氏を選任する。

第３号議案　社外取締役の報酬額改定の件

社外取締役の報酬額を年額80百万円以内に改定する。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第４号議案　当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策継続承認

の件

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、また向上させることを目的として新株

予約権の無償割当等を活用した方策を継続する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	420,139	6,275	6	（注）１	可決　　　98.20
第２号議案				（注）２
西田　明男	412,928	13,486	6		可決　　　96.51
渡辺　貴生	414,516	11,898	6		可決　　　96.89
西田　吉輝	421,341	5,073	6		可決　　　98.48
本間　永一郎	421,338	5,076	6		可決　　　98.48
白崎　道雄	421,327	5,086	6		可決　　　98.48
森　　光	421,330	5,084	6		可決　　　98.48
金田　武朗	419,278	7,136	6		可決　　　98.00
秋山　里絵	423,870	2,544	6		可決　　　99.07
好本　一郎	423,822	2,592	6		可決　　　99.06
為末　大	423,849	2,565	6		可決　　　99.07
土谷　明	424,148	2,266	6		可決　　　99.14
井本　直歩子	424,154	2,260	6		可決　　　99.14
第３号議案	425,912	490	18	（注）３	可決　　　99.55
第４号議案	315,930	110,483	6	（注）３	可決　　　73.84

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成割合については、本総会前日までに事前行使された議決権の数に、当日出席した株主の議決権の数を加えた数を分母として算出しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会の前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上