臨時報告書_20240628134727

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	大王製紙株式会社
【英訳名】	Daio Paper Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　若林　賴房
【本店の所在の場所】	愛媛県四国中央市三島紙屋町２番60号（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っています。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見２丁目10番２号
【電話番号】	（０３）６８５６－７５００
【事務連絡者氏名】	総務部長　末次　賢
【縦覧に供する場所】	大王製紙株式会社東京本社（東京都千代田区富士見２丁目10番２号）大王製紙株式会社大阪支店（大阪市中央区備後町４丁目１番３号）大王製紙株式会社名古屋支店（名古屋市中区丸の内１丁目16番４号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00660 38800 大王製紙株式会社 Daio Paper Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00660-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628134727

2024年６月26日開催の当社第113回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金９円　　総額1,508,657,868円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、若林賴房氏、山﨑浩史氏、石田厚氏、藤田浩幸氏、棚橋敏勝氏、品川舟平氏、織田直祐氏、武井洋一氏、堀江誠氏、政井貴子氏の10名を選任するものであります。

なお、織田直祐氏、武井洋一氏、堀江誠氏、政井貴子氏の４名は社外取締役であります。

第３号議案　監査役４名選任の件

監査役として、田中幸広氏、山川洋一郎氏、岡田恭子氏、野口昌邦氏の４名を選任するものであります。

なお、山川洋一郎氏、岡田恭子氏、野口昌邦氏の３名は社外監査役であります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

総議決権個数　　：　1,675,516個

当日出席を含めた議決権行使個数　　：　1,487,835個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）（注）３
第１号議案	1,392,309	6,377	40	（注）１	可決（93.58%）
第２号議案
若林　賴房	1,266,346	132,337	40	（注）２	可決（85.11%）
山﨑　浩史	1,387,355	11,334	40	可決（93.25%）
石田　厚	1,387,104	11,585	40	可決（93.23%）
藤田　浩幸	1,388,089	10,600	40	可決（93.30%）
棚橋　敏勝	1,388,202	10,487	40	可決（93.30%）
品川　舟平	1,388,065	10,624	40	可決（93.29%）
織田　直祐	1,393,925	4,764	40	可決（93.69%）
武井　洋一	1,393,692	4,997	40	可決（93.67%）
堀江　誠	1,395,224	3,465	40	可決（93.78%）
政井　貴子	1,395,255	3,434	40	可決（93.78%）
第３号議案
田中　幸広	1,368,438	30,251	40	（注）２	可決（91.97%）
山川　洋一郎	1,161,019	237,665	40	可決（78.03%）
岡田　恭子	1,388,137	10,552	40	可決（93.30%）
野口　昌邦	1,389,750	8,939	40	可決（93.41%）

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合は、本総会前日までに行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の合計に対する、事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して賛成を確認した議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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