臨時報告書_20240627174003

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	日本電技株式会社
【英訳名】	NIHON DENGI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　島田　良介
【本店の所在の場所】	東京都墨田区両国二丁目10番14号
【電話番号】	03（5624）1100（代表）
【事務連絡者氏名】	企画管理本部総務部長　佐藤　聡
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区両国二丁目10番14号
【電話番号】	03（5624）1100（代表）
【事務連絡者氏名】	企画管理本部総務部長　佐藤　聡
【縦覧に供する場所】	日本電技株式会社千葉支店（千葉市美浜区中瀬一丁目３番地）日本電技株式会社横浜支店（横浜市神奈川区新子安一丁目２番４号）日本電技株式会社名古屋支店（名古屋市中区伊勢山二丁目11番33号）日本電技株式会社大阪支店（大阪市北区中之島六丁目２番40号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00313 17230 日本電技株式会社 NIHON DENGI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00313-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240627174003

2024年６月26日開催の当社第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金108円（普通配当88円、上場20周年記念配当20円）

（配当総額868,243,536円）

効力発生日　2024年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、島田良介、眞明良信、田村春夫、小林義明を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、工藤道弘、河村一二を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	68,571	73	0	（注）１	可決（99.53％）
第２号議案				（注）２
島田　良介眞明　良信田村　春夫小林　義明	68,527 68,213 68,214 68,466	117 376 375 123	0 55 55 55		可決（99.47％）可決（99.01％）可決（99.01％）可決（99.38％）
第３号議案				（注）２
工藤　道弘河村　一二	68,486 58,935	103 9,654	55 55		可決（99.41％）可決（85.54％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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