臨時報告書_20240628093835

【表紙】

E02839 74820 株式会社シモジマ SHIMOJIMA Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02839-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628093835

2024年６月26日開催の当社第63回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

剰余金の処分として第63期の期末配当金を、当社普通株式１株につき金40円とする。

②　その他剰余金の処分に関する事項

将来の事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、別途積立金を100百万円増加させ、繰越利益剰余金を100百万円減少させる。

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として笠井義彦、下島雅幸、小野寺仁、川原利治、大貫学、渡辺昭一、梅野勉、岩崎剛幸、金井千尋の９名を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として唐澤貴夫を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として松井智を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

総議決権個数　　　　　　　　　：233,016個

当日出席を含めた議決権行使個数：203,126個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成の割合	決議の結果
第１号議案
剰余金の処分の件	198,422	207	0	97.68	可決
第２号議案
取締役９名選任の件
笠井　義彦	192,304	6,325	0	94.67	可決
下島　雅幸	198,232	397	0	97.59	可決
小野寺　仁	198,399	230	0	97.67	可決
川原　利治	198,398	231	0	97.67	可決
大貫　学	198,414	215	0	97.68	可決
渡辺　昭一	198,381	248	0	97.66	可決
梅野　勉	198,336	293	0	97.64	可決
岩崎　剛幸	198,388	241	0	97.67	可決
金井　千尋	195,733	2,896	0	96.36	可決
第３号議案
監査役１名選任の件
唐澤　貴夫	198,381	247	0	97.66	可決
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
松井　智	198,404	224	0	97.68	可決

（注）１　各議案の可決要件は以下のとおりであります。

第１号議案：出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

第２号議案、第３号議案、及び第４号議案：議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　賛成の割合は、当日出席を含めた議決権行使個数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する、当日出席を含めた議決権行使個数のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上

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