臨時報告書_20240627131446

【表紙】

E31220 13840 株式会社ホクリヨウ Hokuryo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E31220-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240627131446

当社は、2024年６月27日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

取締役として、米山大介、松岡昌哉、福島尚樹、山角征司、日浅尚子の各氏を選任するものであります。

第２号議案　退任取締役に対して退職慰労金贈呈の件

取締役を退任いたします津元淳氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲で、退職慰労金を贈呈するものであります。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案取締役５名選任の件				（注）１
米山　大介	64,508	973	0		可決　97.61
松岡　昌哉	64,608	873	0		可決　97.77
福島　尚樹	64,616	865	0		可決　97.78
山角　征司	64,594	887	0		可決　97.74
日浅　尚子	64,518	963	0		可決　97.63
第２号議案退任取締役に対して退職慰労金贈呈の件	61,635	3,855	0	（注）２	可決　93.27

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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