ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社
【英訳名】	ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　庵下　伸一郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目４番２号
【電話番号】	03-6206-3159（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼管理部長　山口　裕司
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区堂山町３番３号
【電話番号】	06-6363-5701（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼管理部長　山口　裕司
【縦覧に供する場所】	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社　大阪支店（大阪市北区堂山町３番３号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E30119 60850 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E30119-000 2024-06-28 xbrli:pure

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当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月26日

第１号議案　定款一部変更の件

① 目的の追加

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

② 発行可能株式総数の変更

本年３月に実施した第三者割当による新株式の発行及び第４回新株予約権の発行に加え、当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第６条（発行可能株式総数）を現行の480万株から1,200万株に変更するものであります。

③ 監査等委員会設置会社への移行に関する変更

当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これに伴い、当社定款につきまして、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

④ その他全般に関する変更

その他、字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、庵下伸一郎、丸山雄平、チンユウヤオ、寺崎靖及び石﨑謙二の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役石塚亮平、吉原慎一及び山下和広の各氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員であるである取締役玄葉俊雄氏を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額１億円以内（うち、社外取締役分は年額２千万円以内）と定めることとさせていただきたいと存じます。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額２千万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案定款一部変更の件	26,229	29	－	(注)１	可決	99.9
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				(注)２
庵下　伸一郎	19,106	7,152	－	可決	72.8
丸山　雄平	19,103	7,155	－	可決	72.8
チンユウヤオ	26,224	34	－	可決	99.9
寺崎　靖	26,224	34	－	可決	99.9
石﨑　謙二	26,225	33	－	可決	99.9
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
石塚　亮平	25,226	1,032	－	可決	96.1
吉原　慎一	25,227	1,031	－	可決	96.1
山下　和広	25,226	1,032	－	可決	96.1
第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
玄葉　俊雄	25,226	1,032	－	可決	96.1
第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件	26,225	33	－	(注)３	可決	99.9
第６号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件	25,224	1,034	－	(注)３	可決	96.1

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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