臨時報告書_20240628090818

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社コア
【英訳名】	CORE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　横山　浩二
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番３号
【電話番号】	03-3795-5111
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員最高財務責任者　　神山　裕司
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番３号
【電話番号】	03-3795-5111
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員最高財務責任者　　神山　裕司
【縦覧に供する場所】	株式会社コア　R&Dセンター（神奈川県川崎市麻生区南黒川11番１号）株式会社コア　関西カンパニー（大阪府大阪市住之江区南港東八丁目２番25号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05332 23590 株式会社コア CORE CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05332-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628090818

2024年６月25日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

剰余金の配当の基準日を新設するため、変更を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、種村良平、横山浩二、神山裕司、牛嶋友美、亀谷良の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、市川卓、小林利典、竹野俊成、圷由美子の各氏を選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任される松浪正信氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
定款一部変更の件	113,373	349	－	（注）１	可決　98.87
第２号議案			－
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				（注）２
種村　良平	111,146	2,576	－		可決　96.93
横山　浩二	111,676	2,046	－		可決　97.39
神山　裕司	112,921	801	－		可決　98.48
牛嶋　友美	112,842	880	－		可決　98.41
亀谷　良	113,055	667	－		可決　98.60
第３号議案
監査等委員である取締役４名選任の件				（注）２
市川　卓	112,861	861	－		可決　98.43
小林　利典	111,761	1,961	－		可決　97.47
竹野　俊成	110,240	3,482	－		可決　96.14
圷　由美子	110,010	3,712	－		可決　95.94
第４号議案
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	101,144	12,578	－	（注）３	可決　88.21

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal