AGM Information • Jun 28, 2024
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_0141314703606.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年６月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社エー・ピーホールディングス |
| 【英訳名】 | AP HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 兼 社長 米山 久 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区高輪三丁目25番23号 京急第２ビル１Ｆ |
| 【電話番号】 | 03-6435-8440 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 加藤 雅彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都豊島区西池袋一丁目10番１号 ISOビル５階 |
| 【電話番号】 | 03-6435-8440 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 加藤 雅彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E26842 31750 株式会社エー・ピーホールディングス AP HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E26842-000 2024-06-28 xbrli:pure
0101010_honbun_0141314703606.htm
当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年６月27日
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
①Ａ種優先株式 １株につき金 79,812.61円 総額 79,812,610円
②Ｂ種優先株式 １株につき金 46,291.31円 総額 13,887,393円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月28日
第２号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
監査等委員でない取締役として、米山久、横澤将司、佐竹祐樹および近内理恵を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、尾崎智史、田路至弘および小栗悠夫を選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）の譲渡制限付株式報酬付与のための報酬等の額は、2022年６月28日開催の第21期定時株主総会において、金銭報酬債権として年額50,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）、発行又は処分する株式の総数は年40,000株以内とし、譲渡制限期間については「割当を受けた日より３年間から５年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」としてご承認をいただいておりました。
今般、当社は役員報酬制度の見直しを行うこととし、対象取締役に対し、当社企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲をより一層高め、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みの強化や株主の皆様との一層の価値共有を長期間にわたって実現することを目的として、報酬枠につきましては、対象取締役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は、年80,000株以内（ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。）にそれぞれ改定するものであります。
| 決議事項 | 賛成数 (個) |
反対数 (個) |
棄権数 (個) |
可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) |
|
| 第１号議案 剰余金の処分の件 |
93,413 | 870 | 0 | (注)１ | 可決 | 97.64 |
| 第２号議案 監査等委員でない取締役５名選任の件 |
(注)２ | 可決 | ||||
| 米山 久 | 92,820 | 1,463 | 0 | 可決 | 97.02 | |
| 横澤 将司 | 93,150 | 1,133 | 0 | 可決 | 97.37 | |
| 佐竹 祐樹 | 93,215 | 1,068 | 0 | 可決 | 97.44 | |
| 近内 理恵 | 93,218 | 1,065 | 0 | 可決 | 97.44 | |
| 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 |
(注)２ | |||||
| 尾崎 智史 | 93,261 | 1,022 | 0 | 可決 | 97.49 | |
| 田路 至弘 | 93,264 | 1,019 | 0 | 可決 | 97.49 | |
| 小栗 悠夫 | 93,260 | 1,023 | 0 | 可決 | 97.48 | |
| 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 |
92,616 | 1,667 | 0 | (注)１ | 可決 | 96.81 |
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
Have a question? We'll get back to you promptly.