臨時報告書_20240628111145
【表紙】
|
|
| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年６月28日 |
| 【会社名】 |
株式会社テクノマセマティカル |
| 【英訳名】 |
Techno Mathematical Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 田中 正文 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都品川区西五反田二丁目12番19号 |
| 【電話番号】 |
03（3492）3633 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役副社長 出口 眞規子 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都品川区西五反田二丁目12番19号 |
| 【電話番号】 |
03（3492）3633 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役副社長 出口 眞規子 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E05445 37870 株式会社テクノマセマティカル Techno Mathematical Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05445-000 2024-06-28 xbrli:pure
臨時報告書_20240628111145
１【提出理由】
2024年６月25日開催の当社第24回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日 2024年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 補欠取締役１名選任の件
補欠取締役として、関守を選任する。
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役として、真鍋利明を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成数（個） |
反対数（個） |
棄権数（個） |
決議の結果 |
|
| 賛成比率（％） |
可否 |
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 第１号議案 |
|
|
|
|
|
| 関 守 |
17,727 |
102 |
0 |
99.37 |
可決 |
| 第２号議案 |
|
|
|
|
|
| 真鍋 利明 |
17,723 |
99 |
0 |
99.34 |
可決 |
（注）１．各議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成となります。
２．当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、25,922個であります。
３．賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした当該株主総会前日までの事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上