UMC Electronics Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
【英訳名】	UMC Electronics Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大年　浩太
【本店の所在の場所】	埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】	048-724-0001
【事務連絡者氏名】	管理本部経営企画部　　森本　稔
【最寄りの連絡場所】	埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】	048-724-0001
【事務連絡者氏名】	管理本部経営企画部　　森本　稔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E32169 66150 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 UMC Electronics Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32169-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額　

当社普通株式1株につき　　　　　　　　　　 金10円 総額282,775,340円

Ａ種優先株式1株につき定款の定めにより　金7,400円 総額 51,800,000円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大年浩太、谷口芳邦、佐々木卓夫の３名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、中野俊夫を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、足立学を選任する。

第５号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案	228,090	1,971	0	(注)１	可決	99.14
第２号議案
大年 浩太	215,550	14,510	0	(注)２	可決	93.69
谷口 芳邦	226,949	3,111	0		可決	98.65
佐々木 卓夫	216,256	13,804	0		可決	94.00
第３号議案
中野 俊夫	227,328	2,732	0	(注)２	可決	98.81
第４号議案
足立 学	229,575	486	0	(注)２	可決	99.79
第５号議案	228,978	1,083	0	(注)１	可決	99.53

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。