臨時報告書_20240628144011

【表紙】

E02910 76350 杉田エース株式会社 SUGITA ACE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02910-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628144011

2024年６月27日開催の当社第78期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および

監査等委員会に関する規程の新設ならびに監査役および監査役会に関する規程の削除を行う。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、杉田直良、杉田裕介、杉田力介、

佐藤正、花井慎一、井関誠、蜷木勝一、岡田努、上田嘉信の９氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、北川達也、中野治、貫井康夫の３氏を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、西村泰行氏を選任する。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額500百万円以内とする。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とする。

（3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該議決権の結果


決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％)
第１号議案	45,269	70	－	(注)１	可決　99.85
第２号議案　杉田　直良　杉田　裕介　杉田　力介　佐藤　正　花井　慎一　井関　誠　蜷木　勝一　岡田　努　上田　嘉信	45,220 45,250 45,248 45,249 45,241 45,251 45,221 45,253 45,252	119 89 91 90 98 88 118 86 87	－－－－－－－－－	(注)２	可決　99.74 可決　99.80 可決　99.80 可決　99.80 可決　99.78 可決　99.81 可決　99.74 可決　99.81 可決　99.81
第３号議案　北川　達也　中野　治　貫井　康夫	45,251 45,240 45,223	88 99 116	－－－	(注)２	可決　99.81 可決　99.78 可決　99.74
第４号議案　西村　泰行	45,244	95	－	(注)２	可決　99.79
第５号議案	45,151	188		(注)３	可決　99.59
第６号議案	45,171	168	－	(注)３	可決　99.63

(注)１．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(53,636個)の３分の１以上を有する株主の

出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(53,636個)の３分の１以上を有する株主の

出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．可決要件は、議決権を行使することができる出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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