Rentracks CO.,LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240627155748

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社レントラックス
【英訳名】	Rentracks CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山﨑　大輔
【本店の所在の場所】	東京都江戸川区西葛西五丁目２番３号
【電話番号】	03-3878-4159
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　椙尾　幸介
【最寄りの連絡場所】	東京都江戸川区西葛西五丁目２番３号
【電話番号】	03-3878-4159
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　椙尾　幸介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E31446 60450 株式会社レントラックス Rentracks CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31446-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627155748

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金22円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、山﨑大輔、金子英司、椙尾幸介、横山早苗、福田秀樹、河嶋茂、五十部紀英、森戸義裕を選任するものであります。

第３号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）と改めるものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	57,800	228	－	（注）１	可決　97.26
第２号議案				（注）２
山﨑　大輔	57,575	453	－		可決　96.88
金子　英司	57,656	372	－		可決　97.01
椙尾　幸介	57,662	366	－		可決　97.02
横山　早苗	57,633	395	－		可決　96.97
福田　秀樹	57,633	395	－		可決　96.97
河嶋　茂	57,678	350	－		可決　97.05
五十部　紀英	57,680	348	－		可決　97.05
森戸　義裕	57,670	358	－		可決　97.04
第３号議案	52,071	5,957	－	（注）２	可決　87.62

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上