CMK CORPORATION

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628104252

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	日本シイエムケイ株式会社
【英訳名】	CMK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　石坂　嘉章
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【電話番号】	03-5323-0231（代表）
【事務連絡者氏名】	執行職　経理部長　大久保　信隆
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【電話番号】	03-5323-0231（代表）
【事務連絡者氏名】	執行職　経理部長　大久保　信隆
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01959 69580 日本シイエムケイ株式会社 CMK CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01959-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628104252

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金19円　　総額1,353,381,153円

②　剰余金の配当が効力を発生する日

2024年６月27日

第２号議案　取締役９名選任の件

大澤　功、石坂嘉章、手戸邦彦、山口喜久、大野和人、高橋　聡、佐藤りか、海藤　満及び

種市正四郎の９名を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

押味由佳子を監査役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金の処分の件	487,856	21,218	929	（注）１	可決　95.62
第２号議案 取締役９名選任の件				（注）２
大澤　　功	479,954	29,320	929	可決　94.04
石坂　嘉章	483,476	25,798	929	可決　94.73
手戸　邦彦	484,312	24,962	929	可決　94.89
山口　喜久	484,258	25,016	929	可決　94.88
大野　和人	505,689	3,585	929	可決　99.08
高橋　　聡	505,772	3,502	929	可決　99.09
佐藤　りか	484,454	24,820	929	可決　94.92
海藤　　満	484,320	24,954	929	可決　94.89
種市　正四郎	505,824	3,450	929	可決　99.10
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）２
押味　由佳子	506,462	2,812	929	可決　99.23

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認のできない議決権の数は加算しておりません。

以　上