Kusurinomadoguchi, Inc.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社 くすりの窓口
【英訳名】	Kusurinomadoguchi, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　堤　幸治
【本店の所在の場所】	東京都豊島区池袋二丁目43番１号
【電話番号】	03-6712-7406
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　外間　健
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区池袋二丁目43番１号
【電話番号】	03-6712-7406
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　外間　健
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E38965 55920 株式会社くすりの窓口 Kusurinomadoguchi, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38965-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

取締役として、田中伸明、堤幸治、外間健、山本純偉、村岡丈到を選任するものであります。

第２号議案　合併契約承認の件

経営資源の効率化及びグループ経営力の結集を目的として、当社を存続会社とし、株式会社ホスピタルヘルスケアを消滅会社とする吸収合併を行うものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役５名選任の件  田中 伸明  堤   幸治  外間   健  山本 純偉  村岡 丈到	94,357 94,373 94,472 94,460 94,458	237 221 122 134 136	－ － － － －	(注)１	可決
第２号議案 合併契約承認の件	94,488	122	－	(注)２	可決

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。