MEIDENSHA CORPORATION

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社明電舎
【英訳名】	MEIDENSHA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役　執行役員社長　井上晃夫
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎二丁目１番１号　ThinkPark Tower
【電話番号】	03-6420-8150（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部　ガバナンス推進課長　西村健
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎二丁目１番１号　ThinkPark Tower
【電話番号】	03-6420-8150（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部　ガバナンス推進課長　西村健
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所　（名古屋市中区三丁目８番20）

E01744 65080 株式会社明電舎 MEIDENSHA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01744-000 2023-06-30 xbrli:pure

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当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月25日

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　50円　　総額　2,268,338,150円

ロ　効力発生日

2024年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、三井田健、井上晃夫、鈴木雅彦、

岩尾雅之、竹中裕之、安達博治、木下学、白井久美子を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、加藤誠治、林敬子、黑田隆、西野敏哉を選任する。

ための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％) (注)３
第１号議案剰余金の処分の件	372,676	159	376	(注)１	可決	99.31
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件				(注)２
三井田健	359,417	11,325	2,471		可決	95.77
井上晃夫	368,710	2,032	2,471		可決	98.25
鈴木雅彦	366,302	6,534	377		可決	97.61
岩尾雅之	366,192	6,644	377		可決	97.58
竹中裕之	353,049	19,786	377		可決	94.08
安達博治	372,114	722	377		可決	99.16
木下学	353,488	19,347	377		可決	94.19
白井久美子	372,593	243	377		可決	99.28

(注)１　出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注)２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注)３　賛成割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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