hokuriku electrical construction co.,ltd.

AGM Information • Jun 28, 2024

 0000000_header_7077014703606.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	北陸電気工事株式会社
【英訳名】	HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　　山　崎　勇　志
【本店の所在の場所】	富山県富山市小中２６９番
【電話番号】	０７６－４８１－６０９２
【事務連絡者氏名】	管理部副部長（兼）総務管財課長　　高　島　利　夫
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市小中２６９番
【電話番号】	０７６－４８１－６０９２
【事務連絡者氏名】	管理部副部長（兼）総務管財課長　　高　島　利　夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00207 19300 北陸電気工事株式会社 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00207-000 2024-06-28 xbrli:pure

 0101010_honbun_7077014703606.htm

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第110回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金22円　　総額615,774,720円

ロ　効力発生日 2024年６月28日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、北　克彦、佐野みゆき、早瀬庄一郎、水谷和久、宮村　樹、村田良昭、山崎勇志、渡辺伸子を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、木村博喜、新田真之、沼田雅博を選任する。

第４号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、斎藤弘志、山本英樹を選任する。

第５号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

取締役を退任する長　高英、森田由樹子及び監査役を退任する加藤高明、浅林孝志に対し、退職慰労金を贈呈する。

なお、退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役　水谷和久、山崎勇志、北　克彦、早瀬庄一郎、

渡辺伸子、宮村　樹及び監査役　新田真之に対し、退職慰労金を打ち切り支給する。

第６号議案　取締役及び監査役に対する株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT(=Board Benefit Trust))」を導入する。

第７号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役及び監査役の報酬額の定めを月額から年額に変更し、取締役については「年額240百万円以内（うち社外取締役分は24百万円以内）」に、監査役については「年額48百万円以内」に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	237,748	2,056	0	(注)１	可決	98.825
第２号議案 取締役８名選任の件				(注)２
北　　克彦	233,042	6,762	0		可決	96.869
佐野　みゆき	235,187	4,617	0		可決	97.761
早瀬　庄一郎	235,243	4,561	0		可決	97.784
水谷　和久	216,789	23,015	0		可決	90.113
宮村　樹	235,041	4,763	0		可決	97.700
村田　良昭	234,942	4,862	0		可決	97.659
山崎　勇志	217,160	22,644	0		可決	90.267
渡辺　伸子	231,356	8,448	0		可決	96.168
第３号議案 監査役３名選任の件				(注)２
木村　博喜	239,462	342	0		可決	99.538
新田　真之	239,437	367	0		可決	99.527
沼田　雅博	235,159	4,645	0		可決	97.749
第４号議案 補欠監査役２名選任の件				(注)２
斎藤　弘志	239,414	390	0		可決	99.518
山本　英樹	239,378	426	0		可決	99.503
第５号議案  退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件	221,814	17,990	0	(注)１	可決	92.202
第６号議案 取締役及び監査役に対する株式報酬制度導入の件	220,080	19,724	0	(注)１	可決	91.481
第７号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件	239,262	542	0	(注)１	可決	99.455

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。