SHOKUBUN CO.,LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社ショクブン
【英訳名】	SHOKUBUN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉　田　朋　春
【本店の所在の場所】	名古屋市守山区向台三丁目1807番地
【電話番号】	052(773)1011(代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長　　宮　原　利　彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市守山区向台三丁目1807番地
【電話番号】	052(773)1011(代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長　　宮　原　利　彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E03213 99690 株式会社ショクブン SHOKUBUN CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03213-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金2.5円　　総額38,344,740円

ロ　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役(監査等委員であるものを除く)４名選任の件

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案　会計監査人選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	104,036	317		(注)１	可決	99.44％
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）４名選任の件				(注)３
吉田　朋春 加藤　康洋 寺地　孝之 恒川　　穣	102,407 102,832 102,675 102,468	866 441 598 805		可決	98.92％ 99.32％ 99.17％ 98.97％
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)３
林　　一伸 荒木　正史 永井　聖子	102,647 102,570 102,570	626 703 703		可決	99.15％ 99.07％ 99.07％
第４号議案 会計監査人選任の件	102,871	412		(注)１	可決	99.35％

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。