JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628142524

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	日本高純度化学株式会社
【英訳名】	JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　小島　智敬
【本店の所在の場所】	東京都練馬区北町三丁目10番18号
【電話番号】	03(3550)1048
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　渡邊　基
【最寄りの連絡場所】	東京都練馬区北町三丁目10番18号
【電話番号】	03(3550)1048
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　渡邊　基
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01060 49730 日本高純度化学株式会社 JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01060-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628142524

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞

第１号議案　取締役６名選任の件

小島智敬、渡邊基、渡辺雅夫、大畑康壽、川島勇及び黒松百亜を取締役に選任する。

第２号議案　取締役（社外取締役を除く。）及び使用人に対して特に有利な条件によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社の取締役（社外取締役を除く。）及び使用人に対してストックオプションとして新株予約権を無償で発行する。募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

＜株主提案（第３号議案から第４号議案まで）＞

第３号議案　定款一部変更の件（剰余金の配当等の決定機関）

当社の定款第４４条を次のとおり変更する。なお、本議案は、議題２「自己株式の取得の件」に係る議案に先立ち決議されるものとし、本定時株主総会において可決された時点でその効力を生じるものとする。

（下線は変更箇所を示します。）

現行定款	変更案
第４４条（剰余金の配当等の決定機関） 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。	第４４条（剰余金の配当等の決定機関） 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。

第４号議案　自己株式取得の件

議題１「定款一部変更の件（剰余金の配当等の決定機関）」に係る議案の承認可決を条件として、次のとおり、自己株式の取得をする。

会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を株式総数130万株、総額48億円（ただし、会社法により許容される取得価格の総額（会社法第461条に定める「分配可能額」）が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得額の上限額）を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
小島　智敬	35,969	11,442	－	（注）１	可決　75.74
渡邊　　基	41,767	5,644	－	可決　87.95
渡辺　雅夫	41,651	5,760	－	可決　87.70
大畑　康壽	41,719	5,692	－	可決　87.85
川島　　勇	41,759	5,652	－	可決　87.93
黒松　百亜	41,756	5,655	－	可決　87.93
第２号議案	47,001	484	－	（注）２	可決　98.82

＜株主提案（第３号議案から第４号議案まで）＞

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第３号議案	19,011	28,453	－	（注）２	否決　39.99
第４号議案	－	－	－	（注）３	－ 　　　－

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．本議案は、第３号議案が可決されることを条件に上程されたため、採決されませんでした。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上