臨時報告書_20240628142024

【表紙】

E00187 97670 日建工学株式会社 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00187-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628142024

2024年６月27日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金30円00銭

配当金総額　金55,860,030円

剰余金の配当が効力を生じる日　2024年６月28日

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、冨永準および遠藤勝利を選任するものであります。

第３号議案　当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）継続の件

当社株券等の大規模買付行為への対応方針を継続するものであります。その有効期間は、本総会終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

＜株主提案（第４号議案）＞

第４号議案　定款一部変更の件（当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）について）

現行定款に、新たに以下の条文を追加するものであります。

第○条　当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に定めるものをいう。）の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）は、株主総会の決議（会社法第303条第2項及び同法第305条第1項に基づき株主が提案する議案による決議を含み、かつ、これに限らない。）によりこれを廃止することができる。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	10,298	43	3,638	（注）１	可決　73.67
第２号議案
冨永　準	10,293	48	3,638	（注）２	可決　73.63
遠藤　勝利	10,293	48	3,638	（注）２	可決　73.63
第３号議案	9,185	4,795	－	（注）１	可決　65.70
第４号議案	5,287	8,698	－	（注）３	否決　37.80

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。

以　上

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