臨時報告書_20240627161027

【表紙】

E37169 42560 株式会社サインド CYND Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E37169-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240627161027

2024年６月26日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件

今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少するものであります。

イ　減少する資本金の額

資本金の額1,197,000,000円のうち1,147,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替

え、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。

ロ　減少する資本準備金の額

資本準備金の額1,196,000,000円のうち全額を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。

ハ　資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年８月９日（予定）

第２号議案　定款一部変更の件

（1）当社の現状の事業内容に即し、目的事項の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、定款

第２条に定める目的につきまして、所要の追加を行うものであります。

（2）取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、定款第21条に

定める取締役の任期を２年から１年に短縮するとともに、任期調整に関する同条第２項を削除するものであ

ります。

（3）機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役

会においても決議できるよう、定款第43条（剰余金の配当及び自己株式の取得等の決定機関）を新設するもの

であります。併せて、同条と内容が重複する定款第７条（自己の株式の取得）及び定款第45条（中間配当）を

削除するとともに、基準日等に関する規定を整備するものであります。

第３号議案　取締役５名選任の件

取締役として、奥脇隆司、高橋直也、亀井信吾、菅野隆、峰﨑揚右の各氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件	50,059	271	（注）１	可決　99.41
第２号議案定款一部変更の件	49,940	390	（注）１	可決　99.17
第３号議案取締役５名選任の件奥脇　隆司	49,279	1,051	（注）２	可決　97.86
高橋　直也	49,413	917	（注）２	可決　98.13
亀井　信吾	49,924	406	（注）２	可決　99.14
菅野　隆	49,936	394	（注）２	可決　99.16
峰﨑　揚右	49,264	1,066	（注）２	可決　97.83

（注）　１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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