Japan Airport Terminal Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628101348

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	日本空港ビルデング株式会社
【英訳名】	Japan Airport Terminal Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員兼ＣＯＯ　　横田　信秋
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田空港三丁目３番２号　第１旅客ターミナルビル
【電話番号】	03（5757）8000
【事務連絡者氏名】	上席専務執行役員企画管理本部長　　田口　繁敬
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田空港三丁目３番２号　第１旅客ターミナルビル
【電話番号】	03（5757）8000
【事務連絡者氏名】	上席専務執行役員企画管理本部長　　田口　繁敬
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03863 97060 日本空港ビルデング株式会社 Japan Airport Terminal Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03863-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628101348

１【提出理由】

当社は、2024年６月26日開催の当社第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金42円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鷹城勲、横田信秋、鈴木久泰、大西洋、田中一仁、小山陽子、藤野威、松田圭史、木村惠司、福澤一郎、川俣幸宏及び斎藤祐二の12氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、柿﨑環、武田涼子の２氏を選任する。

第４号議案　取締役等に対する株式報酬制度導入の件

取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び委任契約の執行役員（国内非居住者を除く。）に対して株式報酬制度を導入する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果
賛成率（％） （注）３	可否
---	---	---	---	---	---	---
第１号議案	835,405	21,771	1,534	（注）１	97.25	可
第２号議案
鷹城　勲	758,477	98,681	1,541		88.29	可
横田　信秋	807,838	49,328	1,541		94.04	可
鈴木　久泰	832,492	22,913	3,304		96.91	可
大西　洋	832,459	22,946	3,304		96.91	可
田中　一仁	832,686	22,719	3,304		96.93	可
小山　陽子	832,684	22,721	3,304		96.93	可
藤野　威	833,139	22,266	3,304	（注）２	96.99	可
松田　圭史	833,122	22,283	3,304		96.98	可
木村　惠司	807,151	48,254	3,304		93.96	可
福澤　一郎	660,307	195,094	3,304		76.87	可
川俣　幸宏	805,978	49,427	3,304		93.82	可
斎藤　祐二	660,317	195,084	3,304		76.87	可
第３号議案
柿﨑　環	851,641	5,528	1,541	（注）２	99.14	可
武田　涼子	851,652	5,517	1,541		99.14	可
第４号議案	855,553	1,622	1,534	（注）１	99.59	可

注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合の計算方法は、事前行使分及び本株主総会に出席した株主の議決権の数に対して、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上