SUMIKEN MITSUI ROAD CO.,LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	三井住建道路株式会社
【英訳名】	SUMIKEN MITSUI ROAD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　蓮井　　肇
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿６丁目24番１号
【電話番号】	03(6258)1523(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長　鶴巻　昌之
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿６丁目24番１号
【電話番号】	03(6258)1523(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長　鶴巻　昌之
【縦覧に供する場所】	三井住建道路株式会社　中部支店 　(名古屋市中区千代田一丁目16番６号) 三井住建道路株式会社　関西支店   (大阪市福島区野田五丁目17番22号) 三井住建道路株式会社　開発環境事業部   (川崎市麻生区万福寺一丁目１番１号) 株式会社東京証券取引所   (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00272 17760 三井住建道路株式会社 SUMIKEN MITSUI ROAD CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00272-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

北原和明、蓮井肇、鶴洋人、松田雄二、澤木忠の５氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

梶木泰志、星千絵、松林恵子、安藤佳道の４氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の額及び内容決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	71,366	766	20	(注)１	可決	98.91
第２号議案				(注)２
北　原　和　明	70,849	1,283	20	可決	98.19
蓮　井　　　肇	67,470	4,662	20	可決	93.51
鶴　　　洋　人	70,943	1,189	20	可決	98.32
松　田　雄　二	70,913	1,219	20	可決	98.28
澤　木　　　忠	70,943	1,189	20	可決	98.32
第３号議案
梶　木　泰　志	70,899	1,233	20	可決	98.26
星　　　千　絵	70,771	1,361	20	可決	98.09
松　林　恵　子	70,716	1,416	20	可決	98.01
安　藤　佳　道	70,797	1,335	20	可決	98.12
第４号議案	70,875	1,257	20	可決	98.23
第５号議案	70,874	1,258	20	可決	98.23
第６号議案	71,005	1,127	20	可決	98.41

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。