Kyogoku unyu shoji Co., Ltd.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	京極運輸商事株式会社
【英訳名】	Kyogoku unyu shoji Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　坂井　文明
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋浜町一丁目２番１号
【電話番号】	東京03(5825)7131
【事務連絡者氏名】	総務部長　橘川　圭太
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町一丁目２番１号
【電話番号】	東京03(5825)7131
【事務連絡者氏名】	総務部長　橘川　圭太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04197 90730 京極運輸商事株式会社 Kyogoku unyu shoji Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04197-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

〈会社提案（第１号議案から第３号議案まで）〉

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金10円　　総額29,647,420円

ロ　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　資本金の額の減少（減資）の件

イ　減少する資本金の額

資本金の額160,000,000円のうち110,000,000円を減少し、50,000,000円といたします。

ロ　資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の110,000,000円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

ハ　資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年８月１日

第３号議案　監査役２名選任の件

市川静代氏、纐纈良二氏を監査役に選任するものであります。

〈株主提案（第４号議案から第８号議案まで）〉

第４号議案　剰余金の配当の件

京極運輸商事株式会社定款第42条に基づき、利益剰余金を原資とし、1株当たり20円を最低限度額と設定したうえ、2024年３月末決算期の期末配当として1株当たり金20円の配当を実施する。

第５号議案　自己株式公開買付けの件

本株主総会の終結の日から6か月の期間にて京極運輸商事株式会社が、市場にて自己株式640,000株（発行済み株式の20%相当）、768,000,000円（1株あたり1,200円）を上限として公開買付けを行う。

第６号議案　定款一部変更（取締役の員数）の件

第18条の取締役の員数については、「15名以内」となっている現状から、「7名以内」へと変更する。

第７号議案　定款一部変更（取締役の任期）の件

第20条の取締役の任期に関しては、現状の定款にて「2年以内」となっている箇所を「1年以内」へと変更する。

第８号議案　取締役４名選任の件

西まりやん氏、山倉秀美氏、入江樹氏、エルゲショバジェネット氏を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで＞

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	21,080	4,268	0	(注)１	可決	80.42
第２号議案 資本金の額の減少（減資）の件	24,486	1,726	0	(注)２	可決	93.42
第３号議案 監査役２名選任の件				(注)３
市川　静代	22,047	4,165	0	可決	84.11
纐纈　良二	22,045	4,167	0	可決	84.10

＜株主提案（第４号議案から第８号議案まで＞

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第４号議案 剰余金の配当の件	4,224	21,112	0	(注)１	否決	16.11
第５号議案 自己株式公開買付けの件	4,124	22,075	0	(注)１	否決	15.73
第６号議案 定款一部変更（取締役の員数）の件	2,574	23,637	0	(注)２	否決	9.82
第７号議案 定款一部変更（取締役の任期）の件	4,998	21,187	0	(注)２	否決	19.07
第８号議案 取締役４名選任の件				(注)３
西 まりやん	4,955	21,245	0	否決	18.90
山倉　秀美	4,961	21,239	0	否決	18.93
入江　樹	4,961	21,239	0	否決	18.93
エルゲショバジェネット	5,003	21,197	0	否決	19.09

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。