THE NIHON SEIMA CO.,LTD

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	日本製麻株式会社
【英訳名】	THE NIHON SEIMA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山　村　貴　伸
【本店の所在の場所】	富山県砺波市下中３番地３　本社事務取扱場所兵庫県神戸市中央区海岸通８番
【電話番号】	神戸(078)332-8251
【事務連絡者氏名】	上席執行役員管理本部長兼経理部長　　米　澤　　勝
【最寄りの連絡場所】	富山県砺波市下中３番地３
【電話番号】	砺波(0763)32-3111
【事務連絡者氏名】	執行役員ボルカノ食品事業部副事業部長　矢　部　　勲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 日本製麻株式会社神戸本部　(兵庫県神戸市中央区海岸通８番

E00558 33060 日本製麻株式会社 THE NIHON SEIMA CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00558-000 2024-06-28 xbrli:pure

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当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月27日

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金４円　　総額　14,663,944円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　監査等委員である取締役以外の取締役３名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役として、山村貴伸、高橋賢作、森欣也の３氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、滝川好夫の１氏を選任する

第４号議案　退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

2023年４月６日に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任した網本健二氏、中川昭人氏、矢部勲氏および石井則光氏ならびに2023年７月７日に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任した中本広太郎氏に対し、当該５名の合計額を10,000千円以内とする退職慰労金を贈呈する。

第５号議案　当社株式の大量買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続の件


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	28,134	123	―	(注)１	可決	98.792
第２号議案監査等委員である取締役以外の取締役３名選任の件				(注)２
山村貴伸	25,100	3,157	―		可決	88.138
高橋賢作	25,084	3,173	―		可決	88.082
森欣也	18,009	10,248	―		可決	63.238
第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
滝川好夫	20,912	7,346	―		可決	73.429
第４号議案退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈の件	20,739	7,519	―	(注)１	可決	72.822


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第５号議案当社株式の大量買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続の件	20,955	7,303	―	(注)１	可決	73.580

(注) １．出席した株主の議決権の過半数による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であります。

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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