臨時報告書_20240628140536

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	日本精鉱株式会社
【英訳名】	NIHON SEIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長植田憲高
【本店の所在の場所】	東京都新宿区下宮比町３番２号
【電話番号】	０３（３２３５）００２１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理部長大西芳太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区下宮比町３番２号
【電話番号】	０３（３２３５）００２１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理部長大西芳太郎
【縦覧に供する場所】	日本精鉱株式会社大阪営業所（大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２番11号大同生命南館）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00026 57290 日本精鉱株式会社 NIHON SEIKO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00026-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628140536

2024年６月27日開催の当社第129期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

(1)　配当財産の種類　　　　　　　　　　金銭

(2)　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株当たり金 40円　　総額　97,727,560円

(3)　剰余金の配当が効力を生じる日　　　2024年６月28日

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、松尾隆文、上野研の両氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、西村有司氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案　　剰余金の配当の件	20,861	45	－	（注）１	可決　99.79
第２号議案　　監査役２名選任の件
松尾　隆文	20,880	26	－	（注）２	可決　99.88
上野　研	20,863	43	－		可決　99.80
第３号議案　　補欠監査役１名選任の件
西村　有司	20,857	49	－	（注）２	可決　99.77

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上

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