SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	シップヘルスケアホールディングス株式会社
【英訳名】	SHIP HEALTHCARE HOLDINGS，INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大橋 太
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市春日３丁目20番8号
【電話番号】	06（6369）0130
【事務連絡者氏名】	専務取締役　横山 裕司
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市春日３丁目20番8号
【電話番号】	06（6369）0130
【事務連絡者氏名】	専務取締役　横山 裕司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋２番１号)

E03450 33600 シップヘルスケアホールディングス株式会社 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS,INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03450-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日開催の第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金50円　　総額4,717,511,250円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、古川國久、小西賢三、小川宏隆、大橋太、横山裕司、海野眞史、島田正司、安田芳郎

佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代、西尾信也の12氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、水島藤一郎氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	854,350	83	56	(注)１	可決	99.64
第２号議案 取締役12名選任の件				(注)２
古川　國久	656,294	195,873	2,312	可決	76.54
小西　賢三	843,647	10,786	56	可決	98.39
小川　宏隆	843,658	10,775	56	可決	98.39
大橋　太	764,710	87,463	2,312	可決	89.18
横山　裕司	843,939	10,494	56	可決	98.42
海野　眞史	843,888	10,545	56	可決	98.42
島田　正司	843,923	10,510	56	可決	98.42
安田　芳郎	851,482	2,951	56	可決	99.30
佐野　精一郎	845,656	8,777	56	可決	98.62
今別府　敏雄	845,755	8,678	56	可決	98.63
伊藤　文代	845,773	8,660	56	可決	98.64
西尾　信也	795,217	59,210	56	可決	92.74
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
水島　藤一郎	703,566	150,861	56	可決	82.05

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。