臨時報告書_20240628132341

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社日阪製作所
【英訳名】	HISAKA WORKS, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　　宇佐美　俊哉
【本店の所在の場所】	大阪市北区曾根崎二丁目12番７号
【電話番号】	大阪 06（6363）0006（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員　管理、経営戦略、IR担当　　波多野　浩史
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区曾根崎二丁目12番７号
【電話番号】	大阪 06（6363）0007
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員　管理、経営戦略、IR担当　　波多野　浩史
【縦覧に供する場所】	株式会社日阪製作所東京支店（東京都中央区京橋一丁目19番８号）株式会社日阪製作所名古屋支店（愛知県名古屋市中区栄一丁目12番17号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01643 62470 株式会社日阪製作所 HISAKA WORKS, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01643-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628132341

2024年６月27日開催の当社第95回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、竹下好和、宇佐美俊哉、足立昭仁、波多野浩史、水元公二、角野佑子及び生越栄美子を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

総議決権個数　　；　281,908個

議決権行使個数　：　236,045個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案				（注）
竹下　好和	169,988	64,700	－		可決　72.01
宇佐美　俊哉	201,292	33,396	－		可決　85.27
足立　昭仁	227,186	7,502	－		可決　96.24
波多野　浩史	220,233	14,455	－		可決　93.30
水元　公二	219,053	15,636	－		可決　92.80
角野　佑子	215,356	19,333	－		可決　91.23
生越　栄美子	227,150	7,539	－		可決　96.23

（注）議決権を行使することができる株主の議決権（281,908個）の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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