AKIKAWA FOODS & FARMS CO.,LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628130659

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社秋川牧園
【英訳名】	AKIKAWA FOODS & FARMS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　秋川　正
【本店の所在の場所】	山口県山口市仁保下郷10317番地
【電話番号】	０８３（９２９）０６３０
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　原田　良人
【最寄りの連絡場所】	山口県山口市仁保下郷10317番地
【電話番号】	０８３（９２９）０６３０
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　原田　良人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00344 13800 株式会社秋川牧園 AKIKAWA FOODS & FARMS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00344-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628130659

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金10円

第２号議案　取締役６名選任の件

秋川　正、田村　次郎、河村　洋亮、原田　良人、内田　恭彦、小野　典子を取締役に選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます秋川實氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任願いたいと存じます。

本議案は、当社において予め取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び社内規程に沿って、報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であると判断するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	31,688	28	―	（注）１	可決（99.91％）
第２号議案 　秋川　正 　田村　次郎 　河村　洋亮 　原田　良人 　内田　恭彦 　小野　典子	31,684 31,677 31,683 31,673 31,658 31,658	32 39 33 43 58 58	― ― ― ― ― ―	（注）２	可決（99.90％） 可決（99.88％） 可決（99.90％） 可決（99.86％） 可決（99.82％） 可決（99.82％）
第３号議案	31,618	98	―	（注）1	可決（99.69％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。