FUJIKURA COMPOSITES Inc.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	藤倉コンポジット株式会社
【英訳名】	FUJIKURA COMPOSITES Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　森田　健司
【本店の所在の場所】	東京都江東区有明三丁目５番７号　ＴＯＣ有明
【電話番号】	03（3527）8111 （大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　髙橋　秀剛
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区有明三丁目５番７号　ＴＯＣ有明
【電話番号】	03（3527）8111 （大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　髙橋　秀剛
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）藤倉コンポジット株式会社大阪支店（大阪市北区小松原町２番４号　大阪富国生命ビル）

E01094 51210 藤倉コンポジット株式会社 FUJIKURA COMPOSITES Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01094-000 2024-06-28 xbrli:pure

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当社は、2024年６月27日の当社第145回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月27日

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金　３５円

総額　８２０，６１７，３１５円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件

働き方改革の推進及びオフィス機能の強化と業務効率の向上のため、現行定款第３条（本店の所在地）に定める本店所在地を、東京都江東区から東京都品川区に変更するものであります。また、取締役の呼称変更により現行定款第１４条、第２２条及び第２５条に表記されている取締役の役職名を変更するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

森田健司、髙橋秀剛、金井浩一、弓削千賀志、渡邊貴史、樋口昭康、長浜洋一及び佐々木聡を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

鶴見真利子を選任するものであります。

びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％)
第１号議案剰余金処分の件	169,375	936	－	(注)１	可決	99.5
第２号議案定款一部変更の件	169,372	939	－	(注)２	可決	99.4
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件				(注)３
森田健司	139,386	29,564	1,361	可決	81.8
髙橋秀剛	166,788	3,523	－	可決	97.9
金井浩一	166,786	3,525	－	可決	97.9
弓削千賀志	166,743	3,568	－	可決	97.9
渡邊貴史	166,779	3,532		可決	97.9
樋口昭康	162,841	7,470		可決	95.6
長浜洋一	143,378	26,933	－	可決	84.2
佐々木聡	162,594	7,717	－	可決	95.5
第４号議案監査等委員である取締役１名選任の件				(注)３
鶴見真利子	169,153	1,158	－	可決	99.3

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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