TOKYO KEIKI INC.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	東京計器株式会社
【英訳名】	TOKYO KEIKI INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　安藤　毅
【本店の所在の場所】	東京都大田区南蒲田２丁目16番46号
【電話番号】	03（3732）2111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員法務・ガバナンス担当　藤井　千秋
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南蒲田２丁目16番46号
【電話番号】	03（3732）2111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員法務・ガバナンス担当　藤井　千秋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02266 77210 東京計器株式会社 TOKYO KEIKI INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02266-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第93回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日　　　2024年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　第93期剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金32.5円

第２号議案　監査等委員でない取締役３名選任の件

監査等委員でない取締役として、安藤毅、鈴木由起彦、泉本小夜子を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、中村敬、橋本昭彦を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成比率	決議結果
第１号議案	120,191個	4,248個	0個	95.75％	可決
第２号議案
安藤　   毅	122,335個	2,087個	0個	97.47％	可決
鈴木 由起彦	122,790個	1,632個	0個	97.83％	可決
泉本 小夜子	122,582個	1,840個	0個	97.66％	可決
第３号議案
中村　   敬	116,704個	7,748個	0個	92.96％	可決
橋本　 昭彦	123,808個	644個	0個	98.62％	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上