Miyakoshi Holdings, Inc.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	宮越ホールディングス株式会社
【英訳名】	Miyakoshi Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 宮 越 邦 正
【本店の所在の場所】	東京都大田区大森北一丁目23番１号
【電話番号】	03(3298)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 板 倉 啓 太
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区大森北一丁目23番１号
【電話番号】	03(3298)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 板 倉 啓 太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E25665 66200 宮越ホールディングス株式会社 Miyakoshi Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E25665-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 　取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として宮越邦正、板倉啓太の２氏を選任するものであります。

第２号議案 　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として武田茂氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件
宮 越 邦 正	357,161	9,115	111	(注)	可決	95.72
板 倉 啓 太	361,155	5,121	111	可決	96.79
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
武田　茂	365,040	1,286	61	(注)	可決	97.82

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上