Renascience Inc.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社レナサイエンス
【英訳名】	Renascience Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　古田　圭佑
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目３番６号　協同ビル４０１
【電話番号】	03-6262-0873
【事務連絡者氏名】	管理部総務人事担当　堀　かほる
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目３番６号　協同ビル４０１
【電話番号】	03-6262-0873
【事務連絡者氏名】	管理部総務人事担当　堀　かほる
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E36825 48890 株式会社レナサイエンス Renascience Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36825-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

定款第３条に定める本店の所在地を変更する。

また、この変更に伴い、効力発生日に関する附則を設を設け、効力発生日経過後、この附則を削除する。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、宮田敏男、古田圭佑の２名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、能城弘昭、西山泰倫、高山和江の３名を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、伊藤秀行を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	82,349	210	0	(注)１	可決	97.99
第２号議案				(注)２
宮田　敏男	82,352	210	0	可決	97.99
古田　圭佑	82,324	238	0	可決	97.96
第３号議案				(注)２
能城　弘昭	82,333	226	0	可決	97.97
西山　泰倫	82,340	219	0	可決	97.98
高山　和江	82,338	221	0	可決	97.98
第４号議案	82,277	285	0	(注)２	可決	97.90

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。