nikki co.,ltd

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628113156

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社ニッキ
【英訳名】	NIKKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　和田　孝
【本店の所在の場所】	神奈川県厚木市上依知3029番地
【電話番号】	０４６（２８５）０２２８
【事務連絡者氏名】	常務取締役　田中　宣夫
【最寄りの連絡場所】	神奈川県厚木市上依知3029番地
【電話番号】	０４６（２８５）０２２８
【事務連絡者氏名】	常務取締役　田中　宣夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02171 60420 株式会社ニッキ NIKKI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02171-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628113156

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第133期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類　金銭

②　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金110円（配当総額203,837,040円）

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、和田孝、田中宣夫、守屋元治、尾見雅明、遠藤健一、福岡智昭、松村隆、篠田憲明

及び生山龍子の各氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、西中新一及び原勝彦の両氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案	13,831	2	0	（注）１	可決　99.40
第２号議案				（注）２
和田　　孝	9,444	4,389	0		可決　67.87
田中　宣夫	13,731	102	0		可決　98.68
守屋　元治	13,788	45	0		可決　99.09
尾見　雅明	13,802	31	0		可決　99.19
遠藤　健一	13,802	31	0		可決　99.19
福岡　智昭	13,747	86	0		可決　98.79
松村　　隆	13,802	31	0		可決　99.19
篠田　憲明	13,802	31	0		可決　99.19
生山　龍子	13,782	51	0		可決　99.05
第３号議案				（注）２
西中　新一	13,763	60	0		可決　98.98
原　　勝彦	13,804	19	0		可決　99.28

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上