NIPPON PALLET POOL CO.,LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	日本パレットプール株式会社
【英訳名】	NIPPON PALLET POOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　浜　島　和　利
【本店の所在の場所】	大阪市北区芝田二丁目８番11号
【電話番号】	０６（６３７３）３２３１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　諏　訪　光　則
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区芝田二丁目８番11号
【電話番号】	０６（６３７３）３２３１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　諏　訪　光　則
【縦覧に供する場所】	日本パレットプール株式会社　関東支店 (東京都中央区日本橋大伝馬町６－７) 日本パレットプール株式会社　埼玉支店 （埼玉県深谷市長在家2720番地１号） 日本パレットプール株式会社　中部支店 （名古屋市中区栄二丁目９番３号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05001 46900 日本パレットプール株式会社 NIPPON PALLET POOL CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05001-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金40円　　総額　67,308,440円

ロ　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役４名選任の件

浜島和利、柏井省吾、吉田昌功及び和氣総一朗の各氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

吉田豊、増田義明及び金森哲朗の各氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

澁澤洋氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	11,451	791	―	(注)１	可決	87.34
第２号議案 取締役４名選任の件				(注)２
浜島　和利	11,450	792	―	可決	87.33
柏井　省吾	11,456	786	―	可決	87.38
吉田　昌功	11,445	797	―	可決	87.29
和氣　総一朗	11,056	1,186	―	可決	84.33
第３号議案 取締役３名選任の件				(注)２
吉田　豊	11,461	781	―	可決	87.42
増田　義明	11,056	1,186	―	可決	84.33
金森　哲朗	11,060	1,182	―	可決	84.36
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
澁澤　洋	11,059	1,183	―	可決	84.35

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。