YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2014 16:53:14
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2014 16:56:30

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center Kule II 34330 4. Levent/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 385 87 00 (0212) 282 50 68
E-posta adresi	:	yatirimci@yunsa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 385 87 00 (0212) 282 50 68
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer, saat ve toplantı gündeminin açıklanması ve Bakanlık Temsilcisi istenmesi hakkında karar alınması

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2014, 962 nolu kararı ile,

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 28 Mart 2014 Cuma günü, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28 MART 2014 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3. 2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi.

4.2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

5.Kar dağıtım politikasının onayı.

6.2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

7.2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

8.2013 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

9.Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

10.Denetçinin seçimi.

11.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.