e'grand Co.,Ltd

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240627092216

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社イーグランド
【英訳名】	e'grand Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　林田　光司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田美土代町１番地
【電話番号】	０３－３５１８－９７７９
【事務連絡者氏名】	取締役　管理部門担当　　白惣　考史
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田美土代町１番地
【電話番号】	０３－３５１８－９７７９
【事務連絡者氏名】	取締役　管理部門担当　　白惣　考史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E30124 32940 株式会社イーグランド e'grand Co.,Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E30124-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627092216

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第35期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円

総額243,131,040円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　定款の一部変更の件

今後の事業展開及び事業の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について、事業目的を追加するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、江口久、林田光司、丹波正行、白惣考史の４氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	46,388	127	0	（注）１	可決（99.73％）
第２号議案 定款の一部変更の件	46,232	283	0	（注）２	可決（99.39％）
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
江口　久	45,608	906	0	（注）３	可決（98.05％）
林田　光司	45,631	883	0		可決（98.10％）
丹波　正行	46,275	239	0		可決（99.49％）
白惣　考史	46,212	302	0		可決（99.35％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上