ENSHU Limited

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E01521 62180 エンシュウ株式会社 ENSHU Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01521-000 2024-06-26 xbrli:pure

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当社は、2024年６月26日の第156回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月26日

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式　１株につき金13円　　総額81,955,172円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

医療機器の製造、販売ならびにサービス事業を事業目的として追加する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）に勝倉宏和、鈴木敦士及び山地勝仁の３名を

選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役に村松靖、森和彦及び村松奈緒美の３名を選任する。

第５号議案　補欠の監査等員である取締役１名選任の件

補欠の監査等員である取締役に石塚伸の１名を選任する。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	出席議決権数（個）（注）４	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％) （注）５
第１号議案剰余金の処分の件	42,014	642	－	43,431	(注)１	可決	96.7%
第２号議案定款一部変更の件	42,084	572	－	43,431	(注)２	可決	96.9%
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件					(注)３
勝倉　宏和	39,299	3,357	－	43,431	可決	90.5%
鈴木　敦士	40,247	2,409	－	43,431	可決	92.7%
山地　勝仁	39,671	2,985	－	43,431	可決	91.3%
第４号議案監査等員である取締役３名選任の件					(注)３
村松　靖	41,917	739	－	43,431	可決	96.5%
森　和彦	41,170	1,486	－	43,431	可決	94.8%
村松　奈緒美	41,811	845	－	43,431	可決	96.3%
第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件					(注)３
石塚　伸	42,001	655	－	43,431	可決	96.7%

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権数（62,777個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権数（62,777個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

４．出席議決権数は、議決権行使期限までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計であります。

５．賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権の数を合計

したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対

及び棄権の確認ができていない議決権の数は賛成数・反対数には加算しておりません。

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