Saint Marc Holdings Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628105954

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社サンマルクホールディングス
【英訳名】	Saint Marc Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　藤川　祐樹
【本店の所在の場所】	岡山市北区平田173番地104
【電話番号】	０８６－２４６－０３０９（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　岡村　淳弘
【最寄りの連絡場所】	岡山市北区平田173番地104
【電話番号】	０８６－２４６－０３０９（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　岡村　淳弘
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05556 33950 株式会社サンマルクホールディングス Saint Marc Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05556-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628105954

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①株主に対する剰余金の配当に関する事項

当社普通株式１株につき金25円

②効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、藤川祐樹、難波篤、飯田隆文、一杉博文、下司貴永、岡村淳弘、中川雅文、渡辺勝志、北川真也、原繭子及び王玲を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	140,371	646	0	（注）１	可決（99.04％）
第２号議案				（注）２
藤川　祐樹	116,015	25,022	0		可決（81.86％）
難波　篤	133,441	7,596	0		可決（94.15％）
飯田　隆文	133,472	7,565	0		可決（94.17％）
一杉　博文	133,483	7,554	0		可決（94.18％）
下司　貴永	133,455	7,582	0		可決（94.16％）
岡村　淳弘	133,479	7,558	0		可決（94.18％）
中川　雅文	130,773	10,264	0		可決（92.27％）
渡辺　勝志	133,451	7,586	0		可決（94.16％）
北川　真也	139,827	1,210	0		可決（98.66％）
原　　繭子	139,854	1,183	0		可決（98.68％）
王　　玲	139,636	1,401	0		可決（98.52％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上