HIRAGA CO., LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社平賀
【英訳名】	HIRAGA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　中　前　圭　司
【本店の所在の場所】	東京都練馬区豊玉北三丁目３番10号 (同所は登記上の本店所在地で、本社業務は「最寄りの連絡場所」で 行っております。)
【電話番号】	－
【事務連絡者氏名】	－
【最寄りの連絡場所】	東京都練馬区豊玉北三丁目20番２号
【電話番号】	03-3991-4541(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　上　出　真　太　朗
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00734 78630 株式会社平賀 HIRAGA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00734-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金40円　　総額115,248,160円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行することといたしました。このため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役会への権限委任に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として中前圭司、上出真太朗を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として小林永典、服部謙太朗、志々目祐二を選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として井堂明子を選任するものであります。

第６号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額400百万円とするものであります。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額80百万円とするものであります。

第８号議案　当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬を年額20百万円以内、発行又は処分をされる当社普通株式総数年２万株以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	20,307	94	―	(注)１	可決	99.54
第２号議案 定款一部変更の件	20,354	47	―	(注)２	可決	99.77
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件				(注)３
中前　圭司	20,340	61	―	可決	99.70
上出　真太朗	20,321	80	―	可決	99.61
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)３
小林　永典	20,355	46	―	可決	99.77
服部　謙太朗	20,360	41		可決	99.80
志々目　祐二	20,350	51	―	可決	99.75
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)３
井堂　明子	20,348	53	―	可決	99.74
第６号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件	20,240	161	―	(注)１	可決	99.21
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	20,239	162	―	(注)１	可決	99.21
第８号議案 当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件	20,189	212	―	(注)１	可決	98.96

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。