FUJI OIL CO., LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240627142524

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	不二製油グループ本社株式会社
【英訳名】	FUJI OIL HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＥＯ    酒井  幹夫
【本店の所在の場所】	大阪府泉佐野市住吉町１番地 同所は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記の場所で行っております。 （本社事務所　大阪市北区中之島３丁目６番32号(ダイビル本館内)）
【電話番号】	06－6459－0731
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員ＣＦＯ　前田　淳
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区中之島３丁目６番32号(ダイビル本館内)
【電話番号】	06－6459－0731
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員ＣＦＯ　前田　淳
【縦覧に供する場所】	不二製油グループ本社株式会社東京支社 (東京都港区東新橋１丁目９番１号 (東京汐留ビルディング内)) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00431 26070 不二製油グループ本社株式会社 FUJI OIL HOLDINGS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00431-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627142524

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金26円　　　総額 2,237,937,676円

効力発生日　2024年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件

当社は、2025年４月１日付で当社グループの主たる事業子会社である不二製油株式会社を当社に吸収合併するグループ内再編により、純粋持株会社から事業持株会社に移行いたします。

この経営体制の変更に伴い、同日付で当社の商号を「不二製油株式会社」へ変更することを予定していることから、現行定款第１条（商号）及び第２条（目的）を変更するとともに、当該吸収合併に係る当社と不二製油株式会社の間の2024年５月23日付合併契約に基づく吸収合併の効力発生を停止条件として、当該吸収合併の効力発生日（2025年４月１日（予定））をもってそれぞれの効力が発生する旨の附則を設けるものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、酒井幹夫、田中寛之、前田淳、西秀訓、梅原俊志、辻智子、中川理惠及び立川義大を選任するものであります。なお、西秀訓、梅原俊志、辻智子、中川理惠及び立川義大は社外取締役であります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、戸川雄介、池田裕彦及び谷保廣を選任するものであります。なお、池田裕彦及び谷保廣は社外取締役であります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である社外取締役として、宮本圭子を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	774,526	759	91	（注）１	可決　99.89
第２号議案	771,921	3,364	91	（注）２	可決　99.55
第３号議案				（注）３
酒井　幹夫	745,127	30,155	91		可決　96.10
田中　寛之	771,154	4,128	91		可決　99.46
前田　淳	771,090	4,191	91		可決　99.45
西　　秀訓	752,314	22,968	91		可決　97.03
梅原　俊志	752,472	22,810	91		可決　97.05
辻　　智子	770,318	4,964	91		可決　99.35
中川　理惠	771,161	4,121	91		可決　99.46
立川　義大	658,556	116,721	91		可決　84.93
第４号議案				（注）３
戸川　雄介	762,244	13,049	91		可決　98.31
池田　裕彦	771,286	4,016	91		可決　99.47
谷　　保廣	771,009	4,293	91		可決　99.43
第５号議案				（注）３
宮本　圭子	771,715	3,591	91		可決　99.53

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上