TOWA CORPORATION

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240627113319

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	ＴＯＷＡ株式会社
【英訳名】	TOWA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　岡田　博和
【本店の所在の場所】	京都市南区上鳥羽上調子町５番地
【電話番号】	０７５（６９２）０２５０（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画本部長　中西　和彦
【最寄りの連絡場所】	京都市南区上鳥羽上調子町５番地
【電話番号】	０７５（６９２）０２５０（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画本部長　中西　和彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01708 63150 ＴＯＷＡ株式会社 TOWA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01708-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627113319

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

岡田博和、石田耕一、柴原信隆、西村一洋及び三浦宗男の５氏を取締役（監査等委員である取締役を 除く。）に選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

服部広志、和氣大輔、後藤美穂及び田中素子の４氏を監査等委員である取締役に選任するものであ

ります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を 除く。）５名選任の件
岡田　博和	140,472	27,402	1,134		可決　(83.12%)
石田　耕一	165,740	3,260	10	（注）	可決　(98.07%)
柴原　信隆	165,740	3,260	10		可決　(98.07%)
西村　一洋	165,731	3,269	10		可決　(98.06%)
三浦　宗男	165,726	3,274	10		可決　(98.06%)
第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
服部　広志	157,349	11,732	10		可決　(93.06%)
和氣　大輔	119,115	49,971	10	（注）	可決　(70.44%)
後藤　美穂	167,613	1,475	10		可決　(99.12%)
田中　素子	167,593	1,495	10		可決　(99.11%)

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上