Image Information Inc.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628103322

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	イメージ情報開発株式会社
【英訳名】	Image Information Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　代永　拓史
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田猿楽町二丁目４番11号
【電話番号】	03（5217）7811
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長　　辻　隆章
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田猿楽町二丁目４番11号
【電話番号】	03（5217）7811
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長　　辻　隆章
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05573 38030 イメージ情報開発株式会社 Image Information Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05573-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628103322

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

定款の一部として、目的と発行可能株式総数を変更するものであります。

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、代永拓史、半田基実、辻　隆章及び小山　脩の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、西村馨氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	13,553	9	0	（注）１	可決(99.9%)
第２号議案				（注）２
代永　拓史	13,550	12	0		可決(99.9%)
半田　基実	13,557	5	0		可決(99.9%)
辻　隆章	13,555	7	0		可決(99.9%)
小山　脩	13,551	11	0		可決(99.9%)
第３号議案				（注）２
西村　馨	13,552	10	0		可決(99.9%)

（注）１　議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

（注）２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上